Австралієць через біткоїни відмив $4,3 мільйона
Про це йдеться в пресрелізі поліції Нового Південного Уельсу, пише take-profit.
Розслідування тривало з жовтня 2020 року.
За версією слідства, 30-річний австралієць пов'язаний з наркоторгівлею і злочинною групою. В його автомобілі поліцейські знайшли дві сумки з $1 млн, а з дому вилучили мобільні телефони, ноутбук і партію заборонених речовин.
«Поліція буде стверджувати в суді, що ця людина очолювала злочинну організацію з відмивання грошей через біткоїни на загальну суму 5,5 млн австралійських доларів ($4,3 млн)», - йдеться в повідомленні.
Чоловіка звинуватили в легалізації незаконних доходів і злочинах, пов'язаних з торгівлею наркотиками. У поліції заявили, що в найближчий місяць проведуть ще кілька арештів у рамках справи.