Голову правління банку звинуватили у фальсифікації звітів для НБУ

Правоохоронці викрили голову правління та головного бухгалтера одного з банків на фальсифікації фінансової документації під час подання звітностей у Національний банк. Про це повідомляють СБУ і Прокуратура Києва в четвер, 22 березня.

За даними слідства, підозрювані подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Протягом 2018-2020 років вони неодноразово відзначали наявність в активах банку комплексу з переробки сої у Херсонській області. При цьому зловмисники точно знали, що він не належить фінансовій установі.

Балансова вартість комплексу була визначена в 277 млн ​​гривень, що становить 13,7% від усіх активів банку. Регулятор, який отримав недостовірні дані, видав банку в 2019 році 7 млн ​​гривень рефінансування і 50 млн гривень кредиту овернайт для підтримки ліквідності.

Через дії спільників банк визнали неплатоспроможним. В установу введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір заподіяних державі збитків встановлять в подальшому досудовому розслідуванні.

Голові правління і головному бухгалтеру повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтями про фальсифікацію фінансових документів банківської установи і за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ст.220-2 КК України). Триває досудове розслідування.