Австралієць через біткоїни відмив $4,3 мільйона

Влада Австралії пред'явили звинувачення жителю Сіднея, підозрюваному у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти.

Про це йдеться в пресрелізі поліції Нового Південного Уельсу, пише take-profit.

Розслідування тривало з жовтня 2020 року.

За версією слідства, 30-річний австралієць пов'язаний з наркоторгівлею і злочинною групою. В його автомобілі поліцейські знайшли дві сумки з $1 млн, а з дому вилучили мобільні телефони, ноутбук і партію заборонених речовин.

«Поліція буде стверджувати в суді, що ця людина очолювала злочинну організацію з відмивання грошей через біткоїни на загальну суму 5,5 млн австралійських доларів ($4,3 млн)», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка звинуватили в легалізації незаконних доходів і злочинах, пов'язаних з торгівлею наркотиками. У поліції заявили, що в найближчий місяць проведуть ще кілька арештів у рамках справи.