Стало відомо, за які операції з грошима українцям загрожує в’язниця

Більшість незаконних валютних операцій — із гривнею, доларом, євро чи іншими валютами — зазвичай закінчуються для порушників штрафами. Однак є випадки, коли відповідальність значно суворіша, і людині може загрожувати вже не адміністративне стягнення, а реальне позбавлення волі.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Фальсифікація валюти
Закон України забороняє умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання і збут фальшивої іноземної валюти. Стаття 199 Кримінального кодексу говорить, що такі неправомірні дії караються ув'язненням на строк від 3 до 7 років. За повторне порушення злочинця можуть посадити на 5-10 років із конфіскацією майна.

Аналогічне покарання тягне виготовлення підроблених банкнот у великому розмірі. Це сума, що у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (302 800 грн у 2025 році). Термін позбавлення волі збільшиться до 8-12 років у разі виготовлення підробки в особливо великому розмірі (понад 605 600 грн).

Відмивання доходів
Легалізація коштів, набутих злочинним шляхом, тягне за собою суворе покарання. Відмивання фінансів здебільшого відбувається за допомогою:
-підробки офіційних документів;
-укладання фіктивних угод;
-внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб (в офшорних зонах);
-грошових переказів у великих розмірах.

Використання зазначених фінансових операцій для легалізації доходів карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна (стаття 209 ККУ). За повторні дії або відмивання сум у великому розмірі (від 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) передбачено ув'язнення на 5-8 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нецільове використання бюджетних коштів
Згідно зі статтею 210 ККУ, службовим особам загрожує обмеження волі на строк до 3 років за нецільове використання бюджетних фінансів у великих розмірах — від 1000 НМДГ (1 514 000 грн). Якщо сума перевищує особливо великий розмір — 3 000 неоподаткованих мінімуми (4 542 000 грн), то порушника можуть ув'язнити на 2-6 років.

Підписуйтесь на наш Facebook та Telegram-канал , щоб бути в курсі найважливіших подій.