Приховали майже 28 мільйонів гривень доходу: на Волині викрили схему дроблення бізнесу

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили схему ухилення від сплати податків під час продажу квіткової продукції. Підприємство приховало понад 27,9 млн грн доходу та не сплатило до бюджету 10,6 млн грн податків.

Про це інформує ТУ БЕБ у Волинській області.

Після завершення розслідування керівнику товариства повідомили про підозру, а завдані державі збитки були відшкодовані в повному обсязі.

Квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, проте продажі оформлювали через окремих ФОПів.

Так службові особи компанії намагалися зменшити податкові зобов’язання та мінімізувати сплату податків. У 2025 році підприємство «загубило» у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів та не сплатило до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та реалізації квіткової продукції.

За даними слідства, керівництво компанії організувало штучне дроблення бізнесу. Продаж квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Насправді ці ФОПи не вели власний бізнес, а працювали як звичайні наймані працівники однієї компанії.

Завдяки цьому підприємство у 2025 році ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на 10,6 млн грн. Зокрема, у податковій звітності не відобразило понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів.

Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми дроблення бізнесу.

Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару.

Після вжитих БЕБ заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Порівняно з аналогічним попереднім періодом та відповідною кількістю поставок, задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн.

Керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн відшкодовано у повному обсязі. Також фігурант здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України у розмірі 500 тис. грн.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.









Підписуйтесь на наш Facebook та Telegram-канал , щоб бути в курсі найважливіших подій.