ПриватБанк звернувся до українців із важливою заявою

Державний ПриватБанк у межах фінансового моніторингу може тимчасово обмежувати операції за рахунками клієнтів, зокрема нерезидентів України, якщо виникають питання щодо походження коштів або характеру транзакцій.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE.

У 2026 році банк проводить перевірки відповідно до законодавства про протидію відмиванню доходів. Під посилений контроль можуть потрапити великі або нетипові операції, значна кількість переказів, різке збільшення надходжень, часте зняття готівки, операції з криптовалютою, відкриття багатьох рахунків без очевидної потреби, а також перекази, пов'язані з країнами-агресорами чи офшорними юрисдикціями.

Зокрема, перевірці підлягають операції від 400 тисяч гривень, а за наявності відповідних ризикових ознак банк може перевіряти й менші суми.

Щоб зняти обмеження, клієнту можуть запропонувати підтвердити законність походження грошей. Для нерезидентів це можуть бути податкова декларація, довідка або договір із роботодавцем, банківська виписка, митна декларація про ввезення готівки, договір продажу майна чи бізнесу, документи про отримання дивідендів, роялті, спадщини, подарунка, страхових виплат або інших доходів.

Під час перевірки банк може враховувати доходи за останні три роки. Перелік документів не є вичерпним — за необхідності можуть попросити додаткові підтвердження.

Первинний розгляд документів може тривати від трьох до п'яти банківських днів. Водночас після цього банк може продовжити перевірку, якщо наданої інформації буде недостатньо.

Нагадаємо, Ощадбанк блокує зарплатні картки українців: що відбувається.

Підписуйтесь на наш Facebook та Telegram-канал , щоб бути в курсі найважливіших подій.