На Волині судять організаторів нелегального казино, які виводили кошти до рф

Волинський регіон став свідком судового процесу щодо організаторів підпільного інтернет-казино, яке функціонувало без державного контролю та приносило величезні прибутки.

Про це пишуть VSN.

Справа, що розпочалася ще п'ять років тому, нарешті знову потрапила до суду після численних затримок.

Як стало відомо, організатори казино створили кілька сайтів із подібним інтерфейсом, орієнтуючись на гравців з різних регіонів. Один з ресурсів націлений на користувачів з країн СНД і тимчасово окупованих територій, інший — на клієнтів з ЄС. Усі учасники були ретельно відбирані через чат-менеджерів, які координували гравців та надавали банківські реквізити для поповнення рахунків.

Слідчі встановили, що операція була добре законспірована, з використанням підставних осіб і банківських карток. Часом кошти переводили в криптовалюту, щоб зручніше вивести гроші за кордон, а загальна сума отриманих через систему коштів склала майже 15 мільйонів доларів. Кошти виводились, зокрема, до росії.

Під час обшуків було вилучено значні суми в готівці — понад 130 тисяч доларів і 60 тисяч євро, однак арешт майна було скасовано через порушення строків процесуальних дій з боку слідчих.

Незважаючи на ці проблеми, прокуратура подала апеляцію, і Волинський апеляційний суд вирішив продовжити розгляд справи, надавши новий шанс довести правоту слідства.

Підписуйтесь на наш Facebook та Telegram-канал , щоб бути в курсі найважливіших подій.