Податкова масово перевіряє кошти на рахунках українців: у чому причина

В Україні активізувались перевірки надходжень на банківські картки. Державна податкова служба надсилає громадянам листи з проханням пояснити джерело коштів. Такі повідомлення отримують ті, чиї платежі викликають підозру в підприємницькій діяльності без офіційної реєстрації.

Про це пише Главред.

Як повідомляє ДПС, лише у травні 2025 року після отримання таких листів 391 людина зареєструвала ФОП. Загалом за місяць розіслали 3 тисячі звернень з метою інформування та роз’яснення.

У податковій пояснили: повідомлення мають попереджувальний характер, проте в окремих випадках фіксуються порушення. Так, у семи випадках уже складено адмінпротоколи, які передані до суду.

За статистикою за березень-квітень 2025 року, понад 11 тисяч громадян отримали 256,6 тис. грошових переказів на суму понад 498 млн грн. Ці дані податкова отримала через Систему обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Наприклад, одна особа в квітні отримала 111 транзакцій на понад 644 тис. грн, інша — 1065 платежів на суму понад 375 тис. грн. У ДПС зазначили, що готують ще 700 листів для українців, у діях яких вбачають ознаки незареєстрованої підприємницької діяльності.

У випадку, якщо платник отримує регулярні надходження, але не зареєстрований як підприємець, його можуть змусити узаконити діяльність та оформити ФОП.

Раніше ми писали, що «Райффайзенбанк» заблокував рахунок дружині загиблого військового: що сталось.

Підписуйтесь на наш Facebook та Telegram-канал , щоб бути в курсі найважливіших подій.