СПІКЕРИ ДНЯ:
Новий волинський автоклондайк: податківці погоріли на схемі з розмитненням
09 липня, 2019, 14:31
1
22
Волинських податківців викрили на злочинній схемі з розмитненням транспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, працівники Управління захисту економіки та Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генпрокуратури у вівторок, 9 липня, проводять обшуки у волинських фіскалів.
Під час обшуків у волинських брокерських фірмах, які пов'язані з головним управлінням ДФС у Волинській області, правоохоронці виявили десятки тисяч доларів та гривень, печатки різноманітних фірм і транзитні номерні знаки на автомобілі.
Згадана вище схема діяла таким чином: після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачу (здебільшого фізичній особі). Згодом здійснювався повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту і ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.
Наразі відомо, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
На даний час, слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб. Також обшуки проводять за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документують причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);
- частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування триває.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, працівники Управління захисту економіки та Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генпрокуратури у вівторок, 9 липня, проводять обшуки у волинських фіскалів.
Під час обшуків у волинських брокерських фірмах, які пов'язані з головним управлінням ДФС у Волинській області, правоохоронці виявили десятки тисяч доларів та гривень, печатки різноманітних фірм і транзитні номерні знаки на автомобілі.
Згадана вище схема діяла таким чином: після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачу (здебільшого фізичній особі). Згодом здійснювався повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту і ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.
Наразі відомо, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
На даний час, слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб. Також обшуки проводять за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документують причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);
- частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування триває.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Обшуки в мережі піцерій: звинувачують у несплаті 75 мільйонів гривень податків. ФОТО
16 грудня, 2020, 12:42
0
0
На Львівщині група лікарів допомагала військовозобов'язаним отримувати інвалідність
26 квітня, 12:41
0
- Сьогодні
- 13:12 Виконуючи бойове завдання на фронті загинули 4 військових із заходу України
- 12:56 Кому з чоловіків потрібно прийти в ТЦК до 18 травня
- 12:41 У ПриватБанку за обмін деяких доларів треба доплачувати: у чому справа
- 12:28 Полковник запасу ЗСУ назвав можливі дати масованих ударів рф
- 12:13 У Луцьку шукають безвісти зниклого 30-річного чоловіка
- 11:57 Росіяни готуються до наступу: дві області під загрозою
- 11:42 У Луцьку через отруєння невідомою речовиною померла 2-річна дитина
- 11:29 На заході України чоловік заявив, що «ТЦК його викрали і дали повістку»
- 11:14 У Волинській області два дні не буде світла: де та коли
- 10:58 У селі чоловік застрелив 7-річну дитину і дружину та скоїв самогубство
- 10:43 В Угорщині казах зарізав 48-річного українця
- 10:30 Режим путіна можна повалити одним способом: як це зробити
- 10:15 У Волинській області оголосили надзвичайний рівень небезпеки
- 09:59 Власник PornHub зареєструвався як платник ПДВ в Україні
- 09:44 На Волині зафіксували рідкісне природне явище
- 09:31 Українців попереджають про заморозки
- 09:16 У Донецькій області загинув волинянин
- 08:41 Чого категорично не можна робити, коли печете паску
- 08:17 3 травня - Велика п'ятниця Страсного тижня: що категорично заборонено робити
- 02 травня
- 21:22 Ви можете відчувати себе особливо: гороскоп на 3 травня
- 20:48 Топ-3 знаки Зодіаку, яким пощастить вже у травні
- 20:21 Українців попередили про магнітну бурю у найближчі дві доби
- 19:47 У населеному пункті чоловік стільцем забив на смерть двох людей
- 19:20 Частині українців перестали виплачувати пенсії: що сталося
- 18:46 РФ стягнула батальйони чеченців до кордону області на півночі України
- 18:19 Кому з українців не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію
- 17:45 У одній з країн НАТО пропонують створити «важку бригаду»: що це означає
- 17:18 На фронті загинули двоє молодих волинян з однієї громади
- 16:44 Чим для України може обернутися замороження війни з рф: заява генерала США
- 16:17 Що буде, якщо дорогою з церкви погасне страсна свічка
- 15:43 У боях на фронті загинув відомий волонтер
- 15:16 Як цього року відзначатимуть Великдень на Волині
- 14:42 У соборі на заході України чоловік погрожував священнику пістолетом
- 14:15 У ЗСУ попередили українців про небезпеку на Великдень
- 13:41 На Волині військові обстріляли цивільне авто: деталі стрілянини з постраждалими
- 13:14 Генерал США розповів, коли закінчиться війна в Україні
- 12:40 На заході України знайшли мертвою жінку, яку вважали зниклою безвісти
- 12:13 Росіяни готують операцію під назвою «21 травня»: що це означає
- 11:39 Відомий український співак готується до складної операції
- 11:12 В Україні стрімко дорожчає долар
- 10:38 На Волині перекинулося авто: постраждав 19-річний хлопець
- 10:11 Полковник ЗСУ розповів про загрозу для українського міста
- 09:37 У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту: у чому причина
- 09:10 Виконуючи бойове завдання загинули троє Героїв з Волині
- 08:36 Коли треба фарбувати яйця на Великдень, щоб не наразити рідних на небезпеку
- 08:09 2 травня - Чистий четвер: категоричні заборони на цей день
- 01 травня
- 21:21 Визначте свої цілі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 травня
- 20:20 Майор ЗСУ назвав місто на фронті, яке зараз критично важливо втримати
- 19:46 У селі вчитель ліцею вбив 17-річного хлопця
- 19:19 Хто з українців має прийти до ТЦК без повістки з 1 травня
- 18:45 Очільник громадської організації систематично гвалтував 11-річного хлопчика
- 18:18 На фронті від множинних поранень загинув військовий з Волині
- 18:00 Екологічні тренди в автомобільній промисловості: які зміни очікувати у Луцьку*
- 17:44 У реабілітаційному центрі на заході України побили переселенця
- 17:17 Полковник запасу ЗСУ назвав напрямок, на який росіяни кидають нові бригади
- 16:42 На заході України авто збило 8-річну дитину
- 16:16 У Стиру на Волині знайшли тіло 21-річного хлопця, який зник ще у січні
- 15:41 Відомий український письменник отримав поранення на фронті
- 15:15 У ЗСУ зробили тривожну заяву про ракетні удари рф
- 14:40 У канаві на заході України знайшли тіло 27-річного мотоцикліста
- 14:14 В одній із областей СБУ затримала митрополита УПЦ МП
- 13:45 У Луцьку авто збило чоловіка
- 13:39 РФ до 9 травня хоче завершити розгортання військ у прикордонні до України
- 13:13 Виконуючи бойове завдання на фронті загинули двоє військових із заходу Україну
- 12:38 На заході України через місяць після народження померло немовля: батьки звинувачують лікарів
- 12:12 Стало відомо, хто і де буде вручати українцям повістки з 18 травня
- 11:37 Українців попереджають про небезпеку на Великдень
- 11:11 На Волинь «на щиті» привезли тіла полеглих на фронті Героїв
- 10:37 Вночі над Україною помітили незвичайний яскравий спалах: що це було
- 10:10 Росіяни взяли паузу і готують наступ на українське місто, – ISW
- 09:50 Тепловізор Infiray: Новітній засіб спостереження в темряві*
- 09:36 У Луцьку школярів переводять на дистанційне навчання: у чому причина
- 09:09 На фронті загинули четверо військових з Волині
- 08:35 Коли заборонено пекти паски
- 08:08 1 травня - Велика середа Страсного тижня: що заборонено робити
- 30 квітня
- 21:38 Гороскоп на 1 травня: день, коли не можна нічого руйнувати
- 21:15 У Волинській області оголосили небезпеку на 1 травня
- 20:34 Що не можна одягати на Великдень
- 20:17 Українців попереджають про магнітну бурю у найближчу добу
- 19:57 Які пристрої «з'їдають» найбільше електроенергії
- 19:42 Відомий український співак закрутив роман з відомою танцівницею
- 19:21 Для чого росія вдарила по Одесі ракетою з «касетами»
- 19:06 В «Укренерго» розповіли, чи можливі блекаути влітку
- 18:56 Два знаки Зодіаку, які розбагатіють у травні 2024 року
- 18:41 Військовий ЗСУ звернувся до цивільних українців
- 18:22 Хто з українських водіїв може отримати штраф у 1700 гривень
- 18:07 Як українцям за кордоном оновити свої дані у ТЦК
- 17:55 Відомий український комік отримав тяжке поранення голови на фронті
- 17:40 Завтра на Волині попрощаються із загиблим Героєм
- 17:23 На заході України оштрафували вчительку зарубіжної літератури: що сталося
- 17:08 Повідомили про смерть трьох військових з Волинської області
- 16:52 Суд покарав військового із заходу України, який закликав розстріляти 450 нардепів
- 16:37 Українська співачка натякнула, що вдруге виходить заміж
- 16:24 В українському місті безхатько без ніг зарізав чоловіка
- 16:09 Військовий ЗСУ закликав українців мобілізуватися
- 15:53 Біля села водій вантажівки на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу
- 15:38 В українському місті ТЦК перестали приймати документів на відстрочку від служби
- 15:25 У ГУР прогнозують Українї важкі часи: що це означає
- 15:10 Стало відомо, чи будуть чоловіків примусово повертати з-за кордону до України
- 14:54 У розвідці назвали місяць, коли рф піде у великий наступ
Завантаження...
Коментарі: