Волинські податківці «накрили» конвертцентр з обігом понад 150 мільйонів гривень

Волинські співробітники податкової міліції викрили нелегальний конвертаційний центр.

Конвертцентр надавав послуги підприємствам Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, організатор «конверту» вибудував досить чітку модель взаємодії з виконавцями, котрі шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб’єкти підприємництва.

Саме ці виконавці, використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур’єрам та організатору.

За всі операції відповідала бухгалтер з Миколаївщини, банківський супровід цього центру з конвертації готівки забезпечував співробітник одного з банків.

Про кількість та суму готівки, яку доводилося переміщувати організатору конвертцентру свідчить той факт, що забезпечення охорони організатора та виконавців після отримання готівки в банку покладалася на 2 спеціальних кур’єрів, які згодом через кур’єрів нижчого рівня доставляли готівку «замовникам».

Незважаючи на бездоганну модель організації діяльності ця група осіб все ж привернула увагу оперативників та слідчих ГУ ДФС у Волинській області.

В ході оперативно-слідчих дій з’ясувалося, що протягом квітня – грудня 2016 року «конвертаційним центром» переведено в готівку понад 150 мільйонів гривень, сформовано схемний податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Відтак, для того, щоб припинити діяльність цього конвертаційного центру був залучений весь особовий склад оперативного та слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області, а також слідчі та оперативники ГУ ДФС у Херсонській області, ГУ ДФС у Миколаївській області, ОУ ГУ ДФС у Одеській області, ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Після обшуків вилучили 105 печаток СГД з ознаками фіктивності. Крім того, 172 ухвалами Луцького міськрайонного суду накладено арешти на банківські рахунки транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних організатору «конвертаційного центру».

Сума арештованих коштів перевищує 3 мільйони гривень, процедура блокування рахунків триває.

Організатору та одному з виконавців оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 КК України, а Луцьким міськрайонним судом вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення грошової застави в розмірі 128 тисяч гривень кожному.